Para atendimento do quedispõeo inciso "c" do artigo 62 e "a" do artigo 63 do Estatuto Socialconvoco os Membros doCONSELHO DELIBERATIVOpara asREUNIÕES ORDINÁRIAeEXTRAORDINÁRIAa realizar-se nodia 24de julho de 2023, segunda-feira, às 18:30hs em primeira convocação e às 19:00hs em segunda convocação, conforme o disposto no artigo 66 do Estatuto Social,reuniãohíbridapor meio eletrônico/virtual e presencial, ficando garantida a possibilidade de que todos(as) os(as) Conselheiros(as) participem, para atender à ordem do dia abaixo discriminada.
1.Abertura – Hino;
2.Discussão e votação das minutas das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária realizadas em 22/05 e 06/06/2023;
3.Tomada de conhecimento do Relatório da Diretoria sobre as atividades administrativas;
4.Tomada de conhecimento do Relatório do Conselho Fiscal;
5.Assuntos do Futebol.
Obs.:Osreferidosdocumentospermanecerão disponíveis nosistemavirtualDeallink(dataroom)cujaasinstruçõesdeutilizaçãoforamencaminhadasaose-mailsdosConselheirosetambémpermanecerãodisponíveis paraconsulta na Secretaria dos Conselhos.
1.Apreciação e Votação de contratos e de operação financeira celebrado pela Diretoria Executiva, de acordo com o artigo 58 do Estatuto Social: (CI. nº 26/2023),Focus Commodites Com. Ext. LTDA; Imply Rental Locação De Equipamentos e Serv. LTDA; Lrc Midia Out Of Home LTDA / Henko Prod Visuais Imp Exp LTDA (CI. nº 27/2023),Banco BTG Pactual S/A.
Obs.:Osreferidosdocumentospermanecerão disponíveis nosistemavirtualDeallink(dataroom)cujaasinstruçõesdeutilizaçãoforamencaminhadasaose-mailsdosConselheirosetambémpermanecerãodisponíveis paraconsulta na Secretaria dos Conselhos.
DOS PROCEDIMENTOS
1.A presentereuniãose realizará na formahíbridapor meio eletrônico/virtual e presencial, por meio da plataforma de videoconferência Zoom (endereço eletrônicowww.zoom.us).
2.A reunião terá início às 18:30hs dodia 24 de julho de 2023, em primeira convocação, sendo que não havendo o número estatutário de participantes, se aguardará até as 19:00hs.
3.A Secretaria dos Conselhos encaminhará ao e-mail do(a) Conselheiro(a) constante do cadastro da Secretaria, no dia 21 de julho de 2023, o link de acesso à reunião. Em caso de necessidade de atualização do e-mail, o(a) Conselheiro(a) deverá informar tal situação à Secretaria dos Conselhos até as 17:00hs do dia 20 de julho de 2023, sendo certo que a Secretaria atenderá ao pedido encaminhando o link da sessão ao novo endereço de e-mail cadastrado.
4.Para acessar a reunião o(a) Conselheiro(a) deverá identificar-se a partir do correto preenchimento dos dados solicitados pela plataforma de videoconferência em sua tela de entrada.
5.Durante todo o período de duração da reunião o equipamento do(a) Conselheiro(a) deverá estar com a câmera frontal habilitada e desobstruída. Será excluído(a) da sala virtual o(a) Conselheiro(a) que não observar tal regra. Os microfones dos(as) Conselheiros(as) ficarão inabilitados durante a reunião, sendo apenas habilitados no momento apropriado pela Mesa do Conselho, no caso de manifestação das partes apresentadas.
6.O ingresso à reunião será restrito aos membros do Conselho Deliberativo, além de funcionários ou prepostos do SPFC convocados a critério da Mesa do Conselho para a execução de atividades de apoio à reunião. A disponibilização de acesso a não integrantes do Conselho Deliberativo implicará na imediata instauração de procedimento ético disciplinar contra o(a) Conselheiro(a) que não observar tal regra.
7.É de exclusiva responsabilidade dos(as) Conselheiros(as) os custos com equipamento, sinal e conexão, assim como em relação à qualidade deles, não ficando o São Paulo Futebol Clube responsável por problemas técnicos que impossibilitem a participação total ou parcial na reunião.
DO ENCAMINHAMENTO DA ORDEM DO DIA EM OBSERVNCIA
AOS CRITÉRIOS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS DA SESSÃO VIRTUAL
1.Os (As) Conselheiros (as) poderão,até as 13:00hs do dia 20 de julho de 2023, encaminhar à Secretaria dos Conselhos, através do e-mailsecretariaconselhos@
a)Em relação ao Item 2 da Reunião Ordinária na Ordem do Dia: eventuais pedidos de retificação relacionados ao referido tema;
b)Em relação ao Item 3 da Reunião Ordináriae o Item 1 da Reunião Extraordinária naOrdem do Dia: pedidos de esclarecimentos relacionados ao referido tema, serão encaminhados à Diretoria Executiva, sendo tal resposta enviada para conhecimento do Conselheiro(a) solicitanteaté as 17:00hs do dia 24 de julho de 2023.Os pedidos de esclarecimentos deverão ser objetivos, sucintos e abordar exclusivamente o tema em pauta. Pedidos de esclarecimentos que não tratarem do item em discussão serão desconsiderados.
c)Em relação ao Item 4 da Reunião Ordinária naOrdem do Dia: pedidos de esclarecimentos relacionados ao referido tema, serão encaminhados ao Conselho Fiscal, sendo tal resposta enviada para conhecimento do Conselheiro(a) solicitanteaté as 17:00hs do dia 24 de julho de 2023.Os pedidos de esclarecimentos deverão ser objetivos, sucintos e abordar exclusivamente o tema em pauta. Pedidos de esclarecimentos que não tratarem do item em discussão serão desconsiderados.
d)Para o uso da palavra através da plataforma de videoconferência Zoom, o Conselheiro deverá inscrever-se até às 17h do dia 24 de julho de 2023, bem como, formular questão de ordem ou apartes, durante a reunião através do chat da plataforma.
DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO RELATIVA AO ITEM 1 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA ORDEM DO DIA
1.No dia24 dejulho de 2023,a partir das 22:00hs até às 17:00hs do dia25 de julho de 2023, todos os Membros do Conselho Deliberativo receberão por E-mail e por SMS o link e poderão votar, através do novo sistema de votação eletrônica doSão Paulo Futebol Clube, "Sistema de Votação Aberta Online".
No Link, siga as instruções, inserindo a senha que seráenviadae os quatro primeiros dígitos do seu CPF.
2.O resultado da votação será encaminhado eletronicamente aos Conselheiros (as) através de e-mail e disponibilizado na plataforma Data Room Deallink.
São Paulo, 16 de julho de 2023
OLTEN AYRES DE ABREU JUNIOR
Presidente do Conselho Deliberativo
