2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
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3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA e SILVIO PAULO MÉDICI. Justificaram ausência os Conselheiros ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA, JULIO CÉSAR CASARES, MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação do Balanço Patrimonial.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Iniciando a reunião o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva informou que a reunião Extraordinária foi marcada apenas para deliberação da aprovação do Balanço Patrimonial, já que na última reunião em 09 de março, os Conselheiros receberam o material e as explicações do CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta, mas que, ao final, o Conselheiro Adilson Alves Martins solicitou mais tempo para analisar os números. Após várias ponderações e algumas explicações do CFO Sérgio Augusto Pimenta, o Balanço Patrimonial foi aprovado com o voto contrário do Vice-Presidente Roberto Rhormens Alves Natel. Os Conselheiros Arlindo Machado Moura, Julio César Casares e Márcio Abujamra Aith, que já haviam analisado o material entregue no começo da semana, pediram ao Presidente que, na impossibilidade do comparecimento à reunião, registrasse o seu parecer favorável. O Conselheiro Saulo de Castro Abreu Filho, por se encontrar no Exterior, não pôde fazer a análise.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente
São Paulo, Reunião, Extraordinária, Conselho, Administração, SPFC
