2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
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3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI e ARLINDO VIRGILIO MACHADO MOURA. Justificaram ausência os Conselheiros MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva
5. ORDEM DO DIA: a) Proposta da Livemode Serviços Digitais S.A.; b) Apresentação do Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello das Operações de Crédito para levantamento de recursos; c) Apresentação do CFO Sérgio Augusto Pimenta do Balanço Patrimonial.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Iniciando a reunião o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva convidou o Diretor de Comunicação, Guilherme Palenzuela para apresentar a Proposta da Livemode Serviços Digitais S.A. de Cessão de Direitos e Gestão Comercial de Conteúdos Audiovisuais e Outras Avenças, que tem por objeto a veiculação de vídeos exclusivos do Clube na plataforma do Facebook. Após explicações do Diretor Guilherme Palenzuela a proposta foi aprovada e o Contrato poderá ser confeccionado;
b) O Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello expôs detalhadamente as Operações de Crédito para captação de recursos, que foram aprovadas;
c) O CFO Sérgio Augusto Pimenta entregou a cada membro do Conselho de Administração o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e as Notas Explicativas. A seguir, apresentou detalhadamente os Demonstrativos Financeiros e o Balanço Patrimonial, interrompendo sempre para esclarecimentos de dúvidas. O Conselheiro Adilson Alves Martins solicitou ao Presidente mais tempo para poder analisar melhor os números do Balanço. Atendendo à solicitação, o Presidente agendou uma reunião extraordinária para o dia 12 de março, exclusivamente, para deliberação da aprovação do Balanço Patrimonial.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente
São Paulo, Reunião, Ordinária, Conselho, Administração, SPFC
