1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte de julho de 2017, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHOMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, RAÍ SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA e SILVIO PAULO MEDICI, sendo justificada a ausência do Conselheiro SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento das finanças e negociações do Futebol Profissional e demais assuntos de interesse geral.
6. DELIBERAÇÕES: convocados para apresentar e esclarecer dúvidas os Diretores Executivos de Futebol e Finanças, Vinicius Pinotti e Elias Barquete Albarello:
(i) VINICIUS PINOTTI:
a) Esclarecimentos sobre a demissão do técnico Rogério Ceni;
b) Detalhes sobre as negociações de Atletas;
c) Informações gerais do Futebol.
(ii) ELIAS BARQUETE ALBARELLO:
a) Apresentação dos Demonstrativos Financeiros, Acumulado Junho/2017, com ênfase nas negociações de Atletas e das despesas previstas para o Clube.
(iii) O Presidente Carlos Augusto informou que, por sugestão do Conselheiro Julio Cesar Casares, após cada reunião do Conselho de Administração, será publicado no endereço eletrônico do Clube, um extrato da Ata da Reunião sobre os assuntos tratados.
(iv) Por fim, foi definido pelos Membros do Conselho de Administração que, uma vez por semana, na sala montada para o Órgão, os que desejarem se reunirão para analisar contratos e documentos pertinentes às funções estabelecidas no Estatuto Social.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente