1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e nove de abril de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência



2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.

3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI, ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA, MÁRCIO ABUJAMRA AITH, SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.



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4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.

5. ORDEM DO DIA: A reunião foi marcada com o fim específico de aprovar diversos contratos.

6. DELIBERAÇÕES:

a) O Contrato de Patrocínio, Comercialização de Produtos e Outras Avenças da AMBEV S/A, vigência 01/04/2018 a 30/04/2020, teve a sua aprovação ratificada;

b) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva acatou o pedido de vistas feito pelo Conselheiro José Eduardo Mesquita Pimenta do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos do escritório de Advocacia Ambiel, Manssur, Belfiore e Malta Advogados, que será colocado novamente na próxima reunião;

c) Os membros do Conselho de Administração pediram uma reunião com os responsáveis pelo Contrato da Atos Serviços de Tecnologia da Informação do Brasil – Apêndice 4, referente à implantação do SAP, para esclarecimentos adicionais, antes de qualquer aprovação.

d) Foi aprovado o 1º Aditivo ao Contrato do Banco Inter S.A. e MRV Engenharia e Participações S.A. de antecipação de recebíveis;

e) O Contrato da Capshit Assessoria em Arquivos Corporativos Ltda., referente a permuta para fornecimento de bonés foi aprovado;

f) Foi ratificada a aprovação do contrato da FORBEX Brasil Ltda, referente à instalação de um campo de grama sintética no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel;

g) Foi aprovado o Contrato com a Hostifiber Comunicação Multimídia Ltda, vigência de 01/04/2019 a 15/03/2021.

h) Após explicação do Presidente, o contrato com a IBOPE REPUCOM Pesquisas Esportivas Ltda., vigência de 01/03/2019 a 31/12/2020, foi aprovado;

i) O Contrato referente à construção do muro de arrimo na área social com a Incorplan Incorporadora e Contrutora Eireli, foi aprovado.

j) Foi aprovado o Contrato de Locação de Imóvel para o Basquete Profissional de propriedade do Sr. João José de Castro Salgueiro;

k) O Contrato de Prestação de Serviços de Motoboy da MOTO BOY Serviços Eirelli, vigência de 01/06/2018 a 31/05/2020 foi aprovado;

l) Foi aprovado o Contrato com a empresa PUNTA BALLENA Restaurante Ltda., referente à exploração de uma Churrascaria no Concept Hall, camarote 16.2-A;

m) O Contrato de locação de dois geradores de 1100 KVA com a Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A., período de doze meses, foi aprovado;

n) Ratificada a aprovação do Contrato da AON Holding Corretora de Seguros;

n) Foi aprovado o Contrato de Rodrigo B. dos Santos – Instituto de Beleza, referente à cessão de espaços para o Salão de Beleza e Salão de Estética, vigência de 01/10/2018 a 30/09/2020;

o) O Contrato com a R & C Eventos, Promoções e Publicidade, referente à cessão do Estádio Cícero Pompeu de Toledo para a realização do Show em 06/10/2019, cujas condições contratuais já haviam sido acatadas em 2018, foi aprovado.



7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.


CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA

Presidente

São Paulo, Extrato, Ata, Reunião, Conselho, Administração, SPFC